Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.


Esta ley se publicó: el día 17 de octubre de 2012.
Entra en vigor: 17 de julio de 2013.
En los transitorios de la ley se establece que dentro de los 30 días siguientes que entre en vigencia la ley se emitirá el reglamento. 
Finalidad de la Ley. Elaborar y promover medidas para combatir el blanqueo de capitales.
GAFI: Grupo de acción financiera internacional sobre el blanqueo de dinero. (Siglas en francés).
Las 40 recomendaciones del GAFI.
Son principios que ya están incorporados en la ley. Y son los siguientes:
•          Cada país deberá tomar las medidas necesarias entre ellas, las legislativas para tipificar como delito el blanqueo de capitales.
•          Cada país deberá ampliar el delito de blanqueo de capitales procedentes del tráfico de estupefacientes al blanqueo de capitales procedentes de delitos.
Para identificar estos actos se necesario identificar y conocer al cliente.
Objeto de la Ley. Proteger al sistema financiero.
Sujetos obligados.
•          Entidades financieras.
•          Bancos
•          Instituciones de fianzas.
•          Instituciones de seguros.
•          Sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. (cajas populares).
•          Sociedades de inversión.
•          Sofoles (sociedades financieras con objeto limitado), SOFON (Sociedades financieras con objeto múltiple que pueden ser reguladas y no reguladas: por ejemplo: las casas de cambio). 
•          Fedatarios Públicos. (notarios y corredores)
•          Personas físicas o morales que lleven a cabo actividades vulnerables.

Autoridades.
Secretaria de Hacienda y Crédito Público. A través del SAT.
Procuraduría General de la Republica.

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